हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए गए एक अभियान में चार बैंक अधिकारियों समेत 52 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों में सात टीमें भेजी गई थीं।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि इस अभियान के परिणामस्वरूप 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें तीन प्रमुख मास्टरमाइंड शामिल हैं। इस अभियान के कारण साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने 33 बड़े मामलों का पता लगाया। इन मामलों में शामिल कुल धोखाधड़ी राशि 88.32 करोड़ रुपये से अधिक थी।

मामलों की प्रकृति में ट्रेडिंग धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश धोखाधड़ी, डेटा चोरी, सोशल मीडिया, अंशकालिक नौकरियां, एपीके फाइलें, यूएसडीटी खरीद, नौकरी धोखाधड़ी और टिपलाइन (सीएसएएम) शामिल हैं।

गिरफ्तार किए गए लोग भारत भर में कुल 576 मामलों और तेलंगाना में 74 मामलों में वांछित हैं।

पुलिस ने 44 मोबाइल फोन, 39 एटीएम कार्ड, 17 पासबुक, 54 चेकबुक, 16 सिम कार्ड, तीन लैपटॉप, 13 शेल स्टैम्प, नौ आधार कार्ड/पैन कार्ड, तीन क्यूआर कोड, 47.90 लाख रुपये की एनआरटी नकदी और 40 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि आरोपियों के बैंक खातों में 2.87 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज कर दी गई है।

2.98 करोड़ रुपये के ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरबीएल बैंक, बेंगलुरु के उप प्रबंधक शुभम कुमार झा ने संवेदनशील वित्तीय डेटा तक अपनी पहुंच का फायदा उठाकर और अनधिकृत हस्तांतरण की सुविधा देकर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बेंगलुरु के एक्सिस बैंक के सहायक उपाध्यक्ष हारून रशीद इमामुद्दीन धरावाड़ ने कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करके अवैध लेनदेन को मंजूरी देकर और मानक बैंकिंग प्रोटोकॉल को दरकिनार करके धोखाधड़ी की गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे अपराधियों को बड़ी मात्रा में धन निकालने का मौका मिला। कोटक महिंद्रा बैंक के बिक्री प्रबंधक काटा श्रीनिवास राव ने कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करके अनजान ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं में भर्ती किया और ऐसे खाते खोलने में मदद की जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी हुई। साइबर क्राइम पुलिस ने 40 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और 47.50 लाख रुपये की नकदी जब्त की। आरोपियों ने पैसे के निशान को छिपाने और पता लगाने से बचने के लिए निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने 3 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में गुजरात से दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी हरपाल सिंह और सैयद अय्यूब भाई गुजरात के मूल निवासी हैं। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी व्यक्ति पूरे भारत में 17 मामलों में शामिल थे। आरोपियों ने हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से दिल्ली स्थित आईपीएस अधिकारी बनकर 3 करोड़ रुपये की ठगी की। आरोपियों ने स्काइप कॉल के दौरान डॉक्टर से कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यहां तक कि एक आदेश भी भेजा जिसमें दावा किया गया कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने डॉक्टर से उनके द्वारा दिए गए बैंक खातों में 3 करोड़ रुपये जमा करवाए।

साइबर क्राइम यूनिट ने 2.06 करोड़ रुपये के शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले का भी भंडाफोड़ किया और कोटक महिंद्रा बैंक के सेल्स मैनेजर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की रकम निकालने, फंड को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई स्थित साइबर जालसाजों को आय पहुंचाने के लिए कई खच्चर बैंक खातों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की।

गिरफ्तार किए गए लोगों में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के वेलपुरू के मूल निवासी रेड्डी प्रवीण, कोटक महिंद्रा बैंक, जेएनटीयू शाखा में सेल्स मैनेजर काटा श्रीनिवास राव, ट्रैवल बिजनेस ऑपरेटर मोहम्मद इस्माइल, क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगे मोहम्मद जुनैद और रेडी-मिक्स कंक्रीट व्यवसायी मगंती जया किरण शामिल हैं।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे जालसाजों ने उच्च रिटर्न देने वाले निवेश के बहाने फंसाया और उसे एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, "अनीशा ऐप" के माध्यम से निवेश करने का लालच दिया। धोखाधड़ी की शुरुआत पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप, "वीआईपी एच8-5" में शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों से हुई, जहाँ सदस्यों ने अनीशा ऐप से संबंधित स्टॉक ट्रेडिंग मुनाफे की मनगढ़ंत सफलता की कहानियाँ साझा कीं। इन प्रस्तुतियों पर भरोसा करके, पीड़ित ने ऐप के साथ एक खाता खोला और वृद्धिशील निवेश किया। उसे कुल 2.06 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।