चंडीगढ़, 21 फरवरी
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2023 में कनाडा में 20 मिलियन डॉलर से अधिक की सबसे बड़ी सोने की लूट के मामले में एक कथित संदिग्ध के चंडीगढ़ और पंजाब के मोहाली स्थित आवासीय परिसरों की तलाशी ली।
एयर कनाडा में गोदाम सुविधा प्रबंधक रह चुका संदिग्ध सिमरन प्रीत पनेसर चंडीगढ़ के सेक्टर 38 और मोहाली के सेक्टर 79 में रह रहा है।
टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डकैती में कथित भूमिका के लिए उसके खिलाफ कनाडा-व्यापी वारंट जारी है।
पनेसर के दोनों आवासों पर एक साथ छापेमारी की गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट पर एक स्टोरेज सुविधा से सोने की छड़ों से भरा एक एयर कार्गो कंटेनर चोरी हो गया।
वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली भारत की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, क्योंकि आरोपी देश में रहता है।
सूत्रों के अनुसार, इसका कारण यह जांच करना है कि सोना या उससे प्राप्त आय देश में आई या नहीं।
17 अप्रैल, 2023 को इस चोरी के लिए फर्जी कागजी कार्रवाई का इस्तेमाल किया गया।
कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस (PRP), जिसने कहा कि यह कनाडा में अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी थी, ने अप्रैल 2024 में पनेसर सहित 10 लोगों को आरोपित किया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पनेसर और एक अन्य आरोपी परमपाल सिद्धू ब्रैम्पटन में रहते थे और पियर्सन के गोदाम में काम करते थे।
कनाडाई अधिकारियों को अभी सोना बरामद करना बाकी है। चोरी किए गए माल से, पुलिस को केवल 90,000 CAD बरामद होने की जानकारी मिली है।
पील पुलिस ने पिछले साल नवंबर में डकैती के सिलसिले में आरोपित एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए बेंच वारंट जारी किया था।
35 वर्षीय प्रसाद परमलिंगम को ड्यूरेंट किंग-मैकलीन की कथित रूप से सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर लगभग 20 मिलियन डॉलर की चोरी की गई सोने की छड़ें लेकर भागने का आरोप है।
पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल, 2023 को एयर कनाडा की कार्गो सुविधा से 6,600 सोने की छड़ें एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा चुरा ली गईं, जो पांच टन के डिलीवरी ट्रक में गोदाम में पहुंचा था। सोने के साथ-साथ करीब 2.5 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा को एयर कनाडा के विमान से ज्यूरिख से टोरंटो भेजा गया था।