अवैध जमा योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने हजारों निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके ठगने के आरोप में गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1,428 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कंपनी और उसके सहयोगियों ने रियल एस्टेट विकास में निवेश की आड़ में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हजारों निवेशकों से अवैध और धोखाधड़ी से भारी मात्रा में धन जुटाया।

ईडी ने कहा कि फर्म ने एकमुश्त जमा का अवैध वित्तीय कारोबार शुरू किया और धन को अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया।

मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 15.06 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि और 1,000 एकड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने कहा कि जब्त की गई अचल संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,413 करोड़ रुपये है, जिसमें निर्मित इमारतें और संरचनाएं भी शामिल हैं। ईडी ने गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच से पता चला कि गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और जीएलपी डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने आरबीआई, सेबी और आरओसी जैसे नियामक प्राधिकरणों से किसी भी वैधानिक मंजूरी और अनुमोदन के बिना जमा योजनाएं शुरू कीं। इससे पहले, ईडी ने 8 फरवरी, 2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर इन कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और मालिकों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप नकदी और वाहन जब्त किए गए थे।

सोमवार को, एक अलग मामले में, एजेंसी ने निजी लाभ के लिए सरकारी भूमि के अलगाव की चल रही जांच के सिलसिले में हैदराबाद में पांच स्थानों पर तलाशी ली।

ईडी ने जाली दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।