नई दिल्ली, 20 जून
अग्रणी ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस को भारत में परिचालन फिर से शुरू करने के लिए 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने घरेलू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करके देश में काम करने के लिए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है।
एफआईयू की एक अधिसूचना में गुरुवार को कहा गया, "बिनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप सही साबित हुए हैं।"
"इसके अलावा, 2005 के पीएमएलए रिकॉर्ड रखरखाव नियमों (पीएमएलए नियमों) के संयोजन के साथ, 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अध्याय IV में उल्लिखित दायित्वों का परिश्रमपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिनेंस को विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएलसीएफटी) से निपटने के लिए," यह जोड़ा गया।
बिनेंस ने मई में एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया क्योंकि उसने देश में परिचालन फिर से शुरू करने की मांग की थी। यह वित्तीय निगरानी संस्था द्वारा दिसंबर 2023 में आठ अन्य अपतटीय एक्सचेंजों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आया, जो स्थानीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
पंजीकरण के बिना देश में चल रहे ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर वित्तीय निगरानी संस्था की कार्रवाई के तहत, स्थानीय नियमों का पालन नहीं करने के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज को भारत में संचालन से रोक दिया गया था।
इस बीच, प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin पूरी तरह से पंजीकृत हो गया और 34.5 लाख रुपये का जुर्माना भरने के बाद चालू हो गया।