कोलकाता, 29 जून
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को 2021 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसकी जांच पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।
सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो छापेमारी की गई है, उसके कुछ विदेशी लिंक भी हैं.
जब यह रिपोर्ट दर्ज की गई, तो न्यू अलीपुर, जोधपुर पार्क में साउथ सिटी आवासीय परिसर, लेक टाउन और जादवपुर सहित शहर के आठ अलग-अलग स्थानों पर समानांतर छापे और तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे।
ईडी टीमों की सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान कर रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि मामले में मुख्य आरोप सारदा समूह और रोज़ वैली समूह जैसे पोंजी घोटाले के मामलों के समान विभिन्न बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं के तहत अवैध रूप से सार्वजनिक जमा एकत्र करने के बारे में है।
सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा, पड़ोसी राज्य ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी इस तरह का जमा संग्रह किया गया था। ऑपरेटरों के कार्यालय और एजेंटों के नेटवर्क इन राज्यों के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में फैले हुए हैं। मामले में वित्तीय संलिप्तता हजारों करोड़ रुपये की है.