नई दिल्ली, 1 फरवरी
सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीडीए एसपी) बायबिट फिनटेक लिमिटेड (बायबिट) पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) उल्लंघन पर 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में बायबिट पर कुल 9,27,00,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
एजेंसी के अनुसार, बायबिट ने एफआईयू-आईएनडी के साथ अनिवार्य पंजीकरण हासिल किए बिना भारतीय बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रखा।
वित्त मंत्रालय ने कहा, "लगातार और निरंतर गैर-अनुपालन के कारण एफआईयू-आईएनडी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संचालन बंद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के माध्यम से उनकी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया।" FIU-IND ने पहले 10 मार्च, 2023 को वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) दिशानिर्देश जारी किए थे।
इसके अलावा, रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के बारे में एक विस्तृत परिपत्र 17 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया था।
बायबिट से लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की गहन जाँच करने के बाद, FIU-IND ने पाया कि बायबिट विभिन्न उल्लंघनों के लिए आरोपों के लिए उत्तरदायी है।
इस महीने की शुरुआत में, बायबिट ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं पर एक अस्थायी प्रतिबंध की घोषणा की
मार्च 2023 में, सरकार ने क्रिप्टो व्यवसायों को PMLA के प्रावधानों के तहत लाया, जिससे उन्हें संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना और अन्य के अलावा ग्राहक की उचित जांच करना अनिवार्य हो गया। बाद में, सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को FIU के साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकरण करने के लिए कहा गया।
पिछले साल, प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने सरकारी एजेंसी को 18.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया और इसके साथ पंजीकरण करने के बाद देश में अपना परिचालन फिर से शुरू किया।