अहमदाबाद में एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 80 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने तीन साल की कैद और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया, एस.एम. रोड शाखा, अहमदाबाद के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक जीवनजीन श्रीनिवास राव को सीबीआई द्वारा मामले की जांच करने और उन्हें दोषी साबित करने वाले महत्वपूर्ण सबूत पेश करने के बाद सजा सुनाई।

सीबीआई ने 30 अक्टूबर, 2003 को तत्कालीन बैंक मुख्य प्रबंधक और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, ऋण सुविधा/ऋण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का वास्तविक के रूप में उपयोग करने, मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया था।

आरोप है कि आरोपी निजी व्यक्तियों ने फर्जी संपार्श्विक प्रतिभूति जमा की, मशीनरी के आपूर्तिकर्ता के नाम से खाता खोला और मशीनरी की खरीद के लिए बैंक से जारी चेक को उक्त खाते में जमा किया। सीबीआई ने कहा कि आरोपी लोक सेवक ने ऋण सुविधा स्वीकृत करते समय कथित रूप से उचित जांच-पड़ताल नहीं की और उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत फर्जी संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंधित दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि राव ने साजिश के तहत फर्जी और फर्जी संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर निजी आरोपी व्यक्तियों को 30 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी, 25 लाख रुपये का ऋण पत्र और 25 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया और इस तरह बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और लाभार्थी को 80 लाख रुपये का गलत लाभ पहुंचाया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि राव ने ऋण देते समय आरोपी निजी फर्म और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में उचित पूर्व-स्वीकृति और स्वीकृति के बाद की जांच-पड़ताल नहीं की। सीबीआई ने कहा कि आरोपी राव को डिफॉल्टर-आरोपी निजी फर्म द्वारा दी गई किसी भी नई प्रतिभूति को स्वीकार करते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो गया था कि निजी फर्म ने पहले ही संपार्श्विक सुरक्षा के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

राव ने आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, गांधीनगर जिले के वायना गांव में प्लॉट नंबर 72 के रूप में एक फर्जी समतुल्य बंधक लिया।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2005 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए और सजा पाए आरोपी भी शामिल थे।