ਕੋਚੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨਿਆ ਮੋਹਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਰਲ-ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ NBFC ਦੀਆਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।