ਮੁੰਬਈ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ-ਸਹਾਇਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 2022 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ-ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ (2024) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ USD 453,953 (ਲਗਭਗ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।