हैदराबाद, 8 अक्टूबर
तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर (IT) विभाग द्वारा जांच के नाम पर एक व्यक्ति से 10.61 करोड़ रुपये की ठगी की, अधिकारियों ने बताया।
TGSCB की निदेशक शिखा गोयल ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों को बेंगलुरु में पकड़ा गया और जटिल डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में उनकी संलिप्तता के बाद हैदराबाद लाया गया।
आरोपियों की पहचान विनय कुमार एस. खड़के, 23, और मारुति जी.एच., 28 के रूप में हुई है, जो दोनों बेंगलुरु के निवासी हैं।
हैदराबाद के एक निवासी ने पिछले महीने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मुंबई पुलिस के रूप में खुद को पेश करने वाले व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया था।
जालसाजों ने झूठा दावा किया कि पीड़ित के आधार और पैन का उपयोग करके एक बैंक खाता खोला गया था और यह मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में फंसा हुआ था।
टीजीएससीबी निदेशक ने बताया कि जालसाजों ने ईडी और आईटी विभाग से फर्जी पत्र भी भेजे, जिसमें पीड़ित की संपत्ति, जमा, शेयर, वेतन आदि सहित वित्तीय विवरण मांगे गए।
अपराधियों ने दावा किया कि पीड़ित कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है और उसे तीन से सात साल की सजा हो सकती है।
जांच करने के बहाने, उन्होंने पीड़ित को ऑनलाइन बातचीत और वीडियो कॉल के जरिए उनके साथ सहयोग करने के लिए मजबूर किया।
पीड़ित को जालसाजों द्वारा नियंत्रित खातों में कुल 10.61 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए गुमराह किया गया, यह विश्वास करते हुए कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अनुपालन कर रहा है।
दोनों आरोपी टिंकन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत एक चालू खाते के संयुक्त खाताधारक थे, जहां पीड़ित के खाते से 4.62 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किए।
कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हुए, अधिकारियों ने कहा कि जालसाजों ने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का शोषण किया, उन्हें उनके बैंक खातों तक पहुंच के बदले में कमीशन की पेशकश की।
एक बार जब वे इन खातों तक पहुँच प्राप्त कर लेते हैं, तो आरोपी कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं, और झूठा दावा करते हैं कि पीड़ित का बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उन्होंने पीड़ित को यह विश्वास दिलाने के लिए बहकाया कि एक आधिकारिक जाँच चल रही है, और उसे धन हस्तांतरित करने के लिए धमकाया।
धोखेबाजों ने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए खच्चर खाताधारकों का इस्तेमाल किया, जिससे ऑपरेशन वैध प्रतीत होता है।
इस मामले में, दोनों आरोपियों ने तीसरे पक्ष के निर्देश पर टिंकन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एचडीएफसी बैंक में एक चालू खाता खोला, जिसने उन्हें कमीशन देने का वादा किया था।
शिखा गोयल ने कहा कि इस धोखाधड़ी में शामिल अधिक व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।
तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने लोगों को सतर्क रहने और अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। टीजीसीएसबी ने लोगों को संवेदनशील जानकारी साझा करते समय बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर अज्ञात व्यक्तियों या स्रोतों के साथ जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है।
"कोई भी वैध पुलिस जांच केवल फोन या ऑनलाइन पर नहीं की जाएगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात।"