ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ. ਵੀ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਸਮੇਤ 52 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 33 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 88.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਯੂਐਸਡੀਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਟਿਪਲਾਈਨ (ਸੀਐਸਏਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 576 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 74 ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 44 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 39 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, 17 ਪਾਸਬੁੱਕ, 54 ਚੈੱਕਬੁੱਕ, 16 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਤਿੰਨ ਲੈਪਟਾਪ, 13 ਸ਼ੈੱਲ ਸਟੈਂਪ, ਨੌਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਤਿੰਨ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ, 47.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਆਰਟੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਇਮਾਮੁਦੀਨ ਧਾਰਵਾੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 47.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਅਯੂਬ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਪ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਲਪੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜੇਐਨਟੀਯੂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ, ਯਾਤਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਮਗੰਤੀ ਜਯਾ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਰੈਡੀ-ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, "ਅਨੀਸ਼ਾ ਐਪ" ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਸਮੂਹ, "VIP H8-5" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਐਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।