ਜੈਪੁਰ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 60 ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, 32 ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅੱਠ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਸੱਤ ਜਾਅਲੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 66 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 60 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਉਤਕਲ ਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਐਸਸੀਆਰਬੀ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਜੇਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗਿਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ (28), ਆਦਿਤਿਆ ਵਾਲਮੀਕੀ (23), ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ (30), ਕੈਲਾਸ਼ ਖਿਚੜ (26), ਅਤੇ ਨਿਧੀਰਾਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (27) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰਕ ਐਪਸ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਘੁਟਾਲੇ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (USDT ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ - ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ, ਏਟੀਐਮ, ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਿਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।