ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਟੀਮ ਨੇ 150 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਚੈਟ ਅਤੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ) ਐਮ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਨੇ 'ਡੀਡਬਲਯੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ," ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 'ਡਾਲਰ ਵਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 318(4) BNS - ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ - ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।