हैदराबाद, 28 अगस्त
तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को एक बैंक मैनेजर समेत दो और लोगों को गिरफ्तार किया।
इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए जिम ट्रेनर उपध्या संदीप शर्मा और भारतीय स्टेट बैंक की शमशेरगंज शाखा के प्रबंधक मधु बाबू गली को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर चार हो गई।
तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी की ओर से स्वत: संज्ञान की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ हैदराबाद के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम की धारा 66डी और बीएनएस अधिनियम की धारा 318(4), 319(2) और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो निदेशक शिखा गोयल ने कहा.
उन्होंने कहा कि एसबीआई शमशीरगंज के शाखा प्रबंधक ने धोखेबाजों के साथ मिलीभगत की, कमीशन के बदले में चालू बैंक खाते खोलने की सुविधा दी, धन की निकासी में सहायता की और धन के हेरफेर की योजना बनाई।
साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 24 अगस्त को दो व्यक्तियों - मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावज़ीर की गिरफ्तारी के साथ धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया था।
साइबर सुरक्षा ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने एसबीआई की शमशीरगंज शाखा में छह बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई कई शिकायतों का पता लगाया। जांचकर्ताओं ने पाया कि मार्च और अप्रैल 2024 में इन खातों के माध्यम से बड़ी रकम का लेनदेन किया गया था। खाताधारकों पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था। इन खातों से लगभग 600 शिकायतें जुड़ी हुई थीं।
साइबर सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार, दुबई से संचालित होने वाला मुख्य जालसाज और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए लुभाने और उन्हें कमीशन के आधार पर साइबर अपराध और हवाला संचालन में उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल थे। इसमें कहा गया कि शोएब ने बैंक खाते खोलने और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाते खोलने के बाद, चेक पर खाताधारकों के हस्ताक्षर लिए गए, जिन्हें बाद में सहयोगियों में से एक की हिरासत में रखा गया था।
मुख्य धोखेबाज के निर्देशों के बाद, शोएब और अन्य सहयोगियों ने कुछ गरीब व्यक्तियों को कमीशन का लालच देकर फरवरी 2024 में एसबीआई की शमशीरगंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया।
मार्च और अप्रैल में, इन छह खातों में महत्वपूर्ण लेनदेन हुआ, कुल मिलाकर लगभग 175 करोड़ रुपये।
साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने लोगों को आगाह किया है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें या संदिग्ध लेनदेन में शामिल न हों। "यदि आपने पहले से ही एक खच्चर खाता खोला है, तो इसकी रिपोर्ट 1930 या cybercrime.gov.in पर करें। बैंक खाते खोलने के लिए अनचाहे प्रस्तावों से सावधान रहें। आपसे खाता खोलने के लिए कहने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान और क्रेडेंशियल सत्यापित करें और अपने खाते की गतिविधि की नियमित रूप से निगरानी करें। ," यह कहा।