प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को मेसर्स ध्रुवी एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर अहमदाबाद, भावनगर और सूरत सहित गुजरात के तीन शहरों में फैले कम से कम सात स्थानों पर तलाशी ली।

तलाशी अभियान के दौरान, जांच एजेंसी ने संदिग्ध कंपनी से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद करने और जब्त करने का दावा किया और यह भी पाया कि इसने मेसर्स डीए एंटरप्राइजेज सहित कई अन्य फर्जी संस्थाओं को जन्म दिया है।

एजेंसी ने दावा किया कि एक प्रमुख दैनिक के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लांगा कथित तौर पर बेनामी कंपनी और उसके लेन-देन को नियंत्रित करते थे, जो कथित तौर पर जीएसटी चोरी के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते थे।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, "यह पता चला है कि महेश लांगा मेसर्स डीए एंटरप्राइजेज नामक फर्म को नियंत्रित कर रहे थे, जिसके परिसर से पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जब्त की थी, और यह भी पता चला है कि शेल कंपनियों के साथ कई अन्य बेनामी लेनदेन होने का संदेह है।" यह निष्कर्ष वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिनके पास गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज होने का आरोप है।

जीएसटी धोखाधड़ी मामले में उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से ये दस्तावेज बरामद किए गए थे। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) से मिली शिकायत के बाद ईडी के अधिकारियों ने आज कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिकायत में संगठित अपराधियों के एक समूह द्वारा धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए 200 से अधिक शेल इकाइयां बनाने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। डीजीजीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से पता चला है कि मेसर्स ध्रुवी एंटरप्राइजेज नाम की एक इकाई को कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया था और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया गया था।

बाद में, इस इकाई ने मेसर्स डीए एंटरप्राइजेज सहित 12 अलग-अलग संस्थाओं के नाम पर चालान बनाए, जिन्होंने जीएसटी विभाग से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया। जांच के दौरान, वैधानिक अधिकारियों से पूछताछ की गई और पीएमएलए, 2002 के तहत विभिन्न बयान दर्ज किए गए। ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के ठिकानों पर तलाशी ली गई, ताकि इसमें शामिल एक बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके। इस मामले में, ईडी ने पहले अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार में कम से कम 23 स्थानों पर तलाशी ली थी।