ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰੁਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ GST ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ”ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।