ਕੋਲਕਾਤਾ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ।
ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇਨਵਾਰਡ ਰੀਮਿਸ਼ਨਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਲੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਯਾਨ ਸਿਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।