ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰੁਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ GST ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ”ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.)
ਈਡੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰੁਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭਾਵਨਗਰ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਵੇਰਾਵਲ, ਰਾਜਕੋਟ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕੋਡੀਨਾਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।